從“一部手機(jī)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由”的發(fā)財(cái)夢(mèng)，到被數(shù)十名親戚朋友追著要債……近期，在河南省新鄉(xiāng)市輝縣市，被取保候?qū)彽耐跄沉?，向記者回憶了親身經(jīng)歷的傳銷(xiāo)噩夢(mèng)。
2023年5月，按照公安部指揮部署，各地公安機(jī)關(guān)對(duì)河南“美特美”商城傳銷(xiāo)案展開(kāi)集中收網(wǎng)。2.2萬(wàn)人參與，遍及全國(guó)數(shù)十個(gè)省區(qū)市，共注冊(cè)賬號(hào)16萬(wàn)余個(gè)，總層級(jí)達(dá)131級(jí)，涉案金額高達(dá)45億元……兩年多時(shí)間里，這一網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織如何實(shí)現(xiàn)“病毒式”傳播繁殖，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)呈現(xiàn)哪些新特點(diǎn)，怎樣實(shí)現(xiàn)有效打擊？新華社記者對(duì)此進(jìn)行了深入調(diào)查。
一部手機(jī)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由？
當(dāng)時(shí)，剛從某保險(xiǎn)公司辭職的王某林，被朋友帶入一個(gè)宣介會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。
“每個(gè)月多賺幾千元到十幾萬(wàn)元都不是問(wèn)題，一部手機(jī)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由，實(shí)現(xiàn)人生夢(mèng)想?！薄百I(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)，賣(mài)賣(mài)賣(mài)，每天三分鐘，賺錢(qián)很輕松！”……組織者范某華，站在舞臺(tái)中央，侃侃而談“發(fā)財(cái)之道”。臺(tái)下的人們，兩眼放光。
即便有數(shù)年保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，王某林還是繳納了200元會(huì)費(fèi)，加入“美特美”商城。
圖為“美特美”商城為吸引人加入而虛假宣傳的“口號(hào)”。河南省輝縣市公安局供圖
此后，王某林開(kāi)始在商城“買(mǎi)賣(mài)”一款山楂酒，每次進(jìn)3千、5千、1萬(wàn)元不等的貨，3天或9天進(jìn)貨一次。根據(jù)規(guī)則，1萬(wàn)元的貨款在15天后會(huì)自動(dòng)變成1.15萬(wàn)元，即每半個(gè)月交易者可以獲得15%的靜態(tài)收益，其中1%上交平臺(tái)。
如果要保本，至少要保持每3天交易一次的頻率，不斷往里面投入貨款。在注冊(cè)90天內(nèi)，必須推薦至少3人加入，否則只能獲取金額收益的60%，其余轉(zhuǎn)為平臺(tái)積分。
“最終錢(qián)都被凍結(jié)在里面，取不出來(lái)。說(shuō)是賺錢(qián)，手里永遠(yuǎn)沒(méi)錢(qián)，根本不可能全身而退?！蓖跄沉中盐虻臅r(shí)候，已經(jīng)投了十幾萬(wàn)元，深陷其中。
輝縣市50歲的小學(xué)數(shù)學(xué)老師楊某勇也沒(méi)算清這筆賬，通過(guò)刷信用卡、找銀行貸款共50萬(wàn)元投入平臺(tái)，最終血本無(wú)歸。
“往里投多少才能回本，掌握不了；傳銷(xiāo)頭目胃口多大，不知道；平臺(tái)什么時(shí)候運(yùn)行不動(dòng)，預(yù)測(cè)不了；最后什么時(shí)候崩盤(pán)跑路，控制不了?！奔尤肫脚_(tái)一年多，楊某勇頭發(fā)全白了。
商城是幌子，商品也是幌子
2021年5月，新鄉(xiāng)市公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)新鄉(xiāng)市美特美商貿(mào)有限公司經(jīng)營(yíng)異常，存在違法犯罪嫌疑。在河南省公安廳指導(dǎo)下，新鄉(xiāng)市、輝縣市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)迅速成立專(zhuān)案組展開(kāi)調(diào)查。
經(jīng)查，有著傳銷(xiāo)犯罪前科的范某華，注冊(cè)成立新鄉(xiāng)市美特美商貿(mào)有限公司、河南省美特美實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司，先通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)搭建“美特美”商城，后更名為眾信合約商城，自稱(chēng)是“逆向盈利商業(yè)系統(tǒng)的開(kāi)創(chuàng)者”進(jìn)行運(yùn)作。
圖為“美特美”商城為進(jìn)一步擴(kuò)大宣傳、騙取財(cái)物而制作的宣傳手冊(cè)。河南省輝縣市公安局供圖
線下，組織集體培訓(xùn)、全國(guó)巡回宣講、招商會(huì)等；線上，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、微信群大肆宣傳，將商城定位為先賺錢(qián)后消費(fèi)的顛覆式創(chuàng)新、多融合性電商平臺(tái)。
實(shí)際上，“美特美”商城指定售賣(mài)的某品牌山楂酒成本價(jià)為每瓶8元、出廠價(jià)每瓶14元，而商城定價(jià)為每瓶250元。“美特美”公司向該山楂酒生產(chǎn)公司實(shí)際購(gòu)貨量為8.6萬(wàn)瓶，而平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，截至案發(fā)，“美特美”商城共銷(xiāo)售5400萬(wàn)瓶。
商城是幌子，商品也是幌子，并未真正生產(chǎn)和銷(xiāo)售。它們被用來(lái)掩蓋“互助資金盤(pán)”的本質(zhì)，掩蓋實(shí)為傳銷(xiāo)的真相。
“他們以發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。”輝縣市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)宋峰說(shuō)，“美特美”商城涉及新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)形式。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)深入偵查，專(zhuān)案組民警攻堅(jiān)克難，共細(xì)致梳理出該組織7000余個(gè)涉案賬戶和7700余萬(wàn)條資金流水，審計(jì)、固定該組織131層層級(jí)傳銷(xiāo)參與人員情況。
全鏈條摧毀傳銷(xiāo)團(tuán)伙
2023年5月，公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)集中收網(wǎng)，對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)涉案犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕，實(shí)現(xiàn)對(duì)該傳銷(xiāo)組織從骨干分子到研發(fā)、運(yùn)維人員的全鏈條打擊。截至目前，公安機(jī)關(guān)已抓獲200多名犯罪嫌疑人。
圖為警方獲取全量“美特美”后臺(tái)數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)。河南省輝縣市公安局供圖
公安機(jī)關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，范某華長(zhǎng)期從事傳銷(xiāo)違法活動(dòng)，多次受到公安、工商部門(mén)查處打擊后仍不悔改，糾集家庭成員組織“美特美”傳銷(xiāo)團(tuán)伙，打著“網(wǎng)上購(gòu)物商城”的幌子，通過(guò)發(fā)展人員和非法收取資金維持運(yùn)轉(zhuǎn)，達(dá)到騙取錢(qián)財(cái)?shù)哪康摹?/p>
“處在傳銷(xiāo)組織‘金字塔頂’的人，不斷對(duì)塔底的參與者‘割韭菜’，錢(qián)就在這個(gè)盤(pán)子里流動(dòng)?！陛x縣市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警陳家樂(lè)說(shuō)，把新參與者的資金作為利潤(rùn)分給最初的參與者，從而吸引更多人參與，這是換湯不換藥的“龐氏騙局”。
近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)逐步替代傳統(tǒng)傳銷(xiāo)方式，其特點(diǎn)為以互聯(lián)網(wǎng)為載體，建立金字塔式、多層次的宣傳、營(yíng)銷(xiāo)渠道。公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局傳銷(xiāo)犯罪偵查處有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這種新型傳銷(xiāo)方式，多打著“電子商務(wù)”的名義，拋出“微營(yíng)銷(xiāo)”“網(wǎng)絡(luò)直銷(xiāo)”等概念，宣稱(chēng)高利潤(rùn)、高回報(bào)，“欺騙性更大、隱蔽性更強(qiáng)、發(fā)展速度更快、危害范圍更廣”。
圖為輝縣市公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警將嫌疑人送押執(zhí)行。河南省輝縣市公安局供圖
此類(lèi)案件如何打擊？河南省公安廳涉眾型犯罪偵查總隊(duì)政委屈海威介紹，在“美特美”商城傳銷(xiāo)案?jìng)?/span>破過(guò)程中，警方從線索入手深挖細(xì)查，向上穿透資金來(lái)源、向下深挖犯罪鏈條、平行拓展犯罪網(wǎng)絡(luò)，從而全面查清傳銷(xiāo)組織，鎖定核心人員。
為進(jìn)一步遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)發(fā)展蔓延勢(shì)頭，公安部近期部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪集中打擊行動(dòng)，重點(diǎn)打擊涉及重大民生問(wèn)題和打著重大政策旗號(hào)的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)、跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)等傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)。
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將進(jìn)一步創(chuàng)新思路、提高能力，重拳打擊非法集資、傳銷(xiāo)等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，堅(jiān)決守護(hù)好老百姓的“錢(qián)袋子”。
無(wú)論以什么樣的噱頭、打著怎樣的幌子，都掩蓋不了傳銷(xiāo)活動(dòng)“拉人頭”“龐氏騙局”的本質(zhì)。非法傳銷(xiāo)“擊鼓傳花”，并未產(chǎn)生任何實(shí)際價(jià)值，“高額返利”是“后來(lái)人”的本金，所謂“發(fā)財(cái)”必然只是南柯一夢(mèng)。全鏈條打擊傳銷(xiāo)違法犯罪，各部門(mén)要各司其職、合力打擊，同時(shí)加大宣傳力度，進(jìn)一步普及識(shí)別網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的知識(shí)；社會(huì)公眾要自覺(jué)抵制傳銷(xiāo)、避免誤入傳銷(xiāo)陷阱。
統(tǒng)籌：張曉松、楊維漢
記者：任沁沁、熊豐
編輯：賈真、楊文、劉禎
新華社國(guó)內(nèi)部出品
